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证券监管机构称:到目前为止 加密诈骗是投资者面临的最大威胁

今年,‘加密货币百万富翁’的故事吸引了一些投资者尝试投资加密货币或加密相关投资,随着这些故事的出现,许多押大注大输的人的故事开始出现,这些故事将在2022年继续出现。”阿拉巴马州证券委员会主任、执法部门委员会联合主席约瑟夫·博格(Joseph P. Borg)说。

北美证券管理协会(NASAA)的新数据显示,“到目前为止”,与加密货币和数字资产相关的投资是投资者面临的最大威胁。

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“今年,‘加密货币百万富翁’的故事吸引了一些投资者尝试投资加密货币或加密相关投资,随着这些故事的出现,许多押大注大输的人的故事开始出现,这些故事将在2022年继续出现。”阿拉巴马州证券委员会主任、执法部门委员会联合主席约瑟夫·博格(Joseph P. Borg)说。

北美证券监管机构的年度调查敦促投资者在购买受欢迎的、不受监管的、波动较大的投资产品前要保持谨慎,尤其是那些涉及加密货币和数字资产的投资产品。

“投资骗局最常见的迹象是提供有保证的无风险高回报。对投资者来说,重要的是要了解他们在投资什么,和谁一起投资。”NASAA总裁兼马里兰证券专员梅兰妮·森特·鲁宾(Melanie Senter Lubin)说。

“教育和信息是投资者抵御投资欺诈的最佳防御手段。”鲁宾继续说道。

该报告还表示,数字资产“不符合现有的投资者监管框架”,因此这些产品的推销者可能更容易“欺骗公众”。

执法部门委员会副主席约瑟夫·罗通达(Joseph Rotunda)表示:“在你投身加密货币热潮之前,要注意加密货币和相关金融产品可能只是庞式骗局和其他欺诈的公开幌子。”

罗通达补充说,对加密货币交易程序的投资、对加密矿池、加密存托账户和证券化代币的兴趣应该“被视为它们的本质:极具风险的投机和高风险的损失。”

根据区块链分析公司Chainalysis的数据,2021年,骗子获得了创纪录的140亿美元的加密货币,这在很大程度上要归功于去中心化金融(DeFi)平台的崛起。

DeFi是加密市场中一个快速增长的领域,旨在通过使用区块链技术,将银行等中间商从传统的金融交易(如获得贷款)中分离出来。

由于盗窃和诈骗的激增,加密货币相关犯罪的损失同比增长79%。

诈骗是2021年加密货币犯罪的最主要形式,其次是盗窃——大多数是通过对加密货币企业的黑客攻击发生的。Chainalysis表示,DeFi是两者的重要组成部分,这是对涉足这一新兴领域的人的又一个警告。

NASAA指出,如今投资者面临的许多欺诈威胁涉及私募股权,这类公司不受联邦法律注册要求的限制。各州也被禁止实施与这些私人证券相关的投资者保护法。

博格表示:“未注册的私募股权发行通常是高风险投资,与公开市场出售的私募股权发行没有相同的投资者保护要求。”

最后,州证券监管机构表示,如果这听起来太好了,令人难以置信,那么它可能就是假的。

例如,一些DeFi平台为用户提供高额回报,如高利率的储蓄和贷款产品。

不良行为者通常通过承诺在相对较短的时间内支付安全、有利可图、有保证的回报来吸引新投资者——“有时以小时或天来衡量,而不是以月或年来衡量。”NASAA称,这类承诺是欺诈的危险信号。

与票据承付相关的欺诈产品、在线和通过社交媒体提供的金钱诈骗,以及与自我导向的个人退休账户相关的金融计划,都是散户投资者面临的最大威胁。

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