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联邦调查局缴获价值36亿美元的被盗比特币 纽约一对夫妇被控密谋洗钱数十亿美元

来自纽约市的34岁的伊利亚·利希滕斯坦(Ilya Lichtenstein)和他31岁的妻子希瑟·摩根(Heather Morgan)周二上午在曼哈顿被捕,罪名是涉嫌合谋洗钱2016年虚拟货币交易所Bitfinex遭到黑客攻击时被盗的加密货币,目前价值约45亿美元。

周二,联邦当局在曼哈顿缴获了36亿美元被盗比特币,并逮捕了一对夫妇,这被认为是司法部迄今为止最大的金融加密货币搜查行动。

联邦调查局缴获价值36亿美元的被盗比特币 纽约一对夫妇被控密谋洗钱数十亿美元 - 第1张

来自纽约市的34岁的伊利亚·利希滕斯坦(Ilya Lichtenstein)和他31岁的妻子希瑟·摩根(Heather Morgan)周二上午在曼哈顿被捕,罪名是涉嫌合谋洗钱2016年虚拟货币交易所Bitfinex遭到黑客攻击时被盗的加密货币,目前价值约45亿美元。

到目前为止,执法部门已经缴获了超过36亿美元与这次黑客攻击有关的加密货币。

“今天的逮捕,以及该部门有史以来最大的一次金融查获,表明加密货币不是罪犯的避风港。”司法部副部长丽莎·摩纳哥(Lisa O. Monaco)在一份声明中说。

她继续说:“为了徒劳地保持数字匿名,被告通过错综复杂的加密货币交易洗钱。多亏了细致的执法工作,该部门再次展示了它能够并且将会追踪这些钱,无论它采取何种形式。”

利希滕斯坦和摩根面临合谋洗钱和合谋诈骗美国的指控,这两项指控的最高刑期合计为25年。这对夫妇将在曼哈顿联邦法院出庭。

刑事起诉书称,利希滕斯坦和摩根使用了不同的洗钱技术,包括使用假身份建立在线账户;使用计算机程序进行快速、自动的事务处理;将被盗资金存入众多加密交易所账户,以掩盖交易历史;将比特币转换为其他形式的虚拟货币;以及利用美国的商业账户来让他们的资金看起来合法。

“加密货币和虚拟货币交易所交易构成了不断扩大的美国金融体系的一部分,但数字货币盗贼是通过复杂的洗钱计划执行可能会削弱对加密货币信心。”哥伦比亚特区联邦检察官马修·格雷夫斯(Matthew M. Graves)在一份声明中说。

法庭文件显示,一名黑客涉嫌在五年内通过Bitfinex网站上的2000笔交易洗钱了119,754枚比特币,并将这些资金转入利希滕斯坦的数字钱包。

文件称,其中大约2.5万比特币通过复杂的洗钱程序从那个钱包转移到由利希滕斯坦和摩根控制的账户。

根据刑事起诉书,利希滕斯坦用于存储非法资金的钱包中仍有9.4万多枚比特币。

特工对这对夫妇的在线账户执行了搜查令,并访问了包含他们与被盗的Bitfinex资金相关的数字钱包密码的文件,从而使特工们得以没收被盗的比特币,当时这些比特币的价值为36亿美元。

当局称,他们用比特币购买黄金和礼品卡用于个人消费。

“Bitfinex将与美国司法部合作,并遵循适当的法律程序,以确立我们要求返还被盗比特币的权利。”该加密货币交易平台在周二的一份声明中表示,“比特币交易平台Bitfinex打算提供进一步的最新信息,说明其在获得这些更新信息后,如何获得被盗比特币的返还。

美国司法部正在优先向受害者返还资金。

在2015年YouTube的一段视频中,摩根采访了利希滕斯坦,当时利希滕斯坦是一家名为MixRank的初创公司的首席执行官,摩根询问了他在运营初创公司的第一年就赚到了100万美元的成功经验。

比特币是世界上交易最多的加密货币,截至周二,每枚比特币的价值超过4.3万美元。

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