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比特币案件:妻子被保释 丈夫因涉嫌数十亿美元加密货币洗钱入狱等待审判

法官贝里尔·豪威尔(Beryl Howell)表示,证据表明摩根是该计划不可或缺的参与者,但利希滕斯坦似乎更多地参与了策划和执行这些所谓的罪行。

一名联邦法官周一裁定,希瑟·摩根(Heather Morgan)将被保释,等待审判,而她的丈夫伊利亚·利希滕斯坦(Ilya Lichtenstein)仍将入狱,两人都因涉嫌为被盗的数十亿比特币洗钱而面临审判。

比特币案件:妻子被保释 丈夫因涉嫌数十亿美元加密货币洗钱入狱等待审判 - 第1张

法官贝里尔·豪威尔(Beryl Howell)表示,证据表明摩根是该计划不可或缺的参与者,但利希滕斯坦似乎更多地参与了策划和执行这些所谓的罪行。

豪威尔还说,摩根的健康状况也是一个因素,因为她最近做了乳房手术,并安排了后续预约。她将被软禁在家带着脚链式GPS监控器。

辩方指出,两名被告的家人都在法庭上,他们愿意提供自己的房子担保,以换取被告将在所有庭审日期出庭的保证。

然而,豪威尔最终裁定(两名被告)存在重大的潜逃风险,并同意政府检察官的意见,他们认为,数亿美元的加密货币可以用来购买一套新房子,或“为父母每人购买一座私人岛屿”。

法官还指出,利希滕斯坦是美国和俄罗斯的双重公民,他和妻子都说俄语。

加密投资者兼企业家卡尔·朗尼菲尔特(Carl Runefelt)对美国司法部在代号“肯尼迪”——被窃取的比特币洗钱计划——没收数十亿美元后做出了回应。

政府检察官称,利希滕斯坦有一个名为“护照创意”的文件,里面有几家出售护照、银行卡和其他身份证件的暗网供应商。

这对纽约夫妇本月因涉嫌涉嫌洗钱而被捕,这些加密货币在2016年虚拟货币交易所Bitfinex遭黑客攻击时被盗,目前价值约45亿美元。

两人都被控使用各种洗钱手段,包括使用假身份建立在线账户;使用计算机程序进行快速、自动化的交易处理;将被盗资金存入众多加密交易所账户,以掩盖交易历史;将比特币转换为其他形式的虚拟货币;以及利用美国的商业账户来让他们的资金看起来合法。

据称,在五年多的时间里,一名黑客通过Bitfinex网站上的2000笔交易清洗了119,754枚比特币,并将资金转移到利希滕斯坦的数字钱包中。

这对夫妻都面临最高25年的监禁。

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