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瑞士信贷大规模泄密事件揭示了1.8万个账户中可能存在犯罪联系

《纽约时报》(New York Times)援引瑞士反洗钱机构一位前负责人的话说,尽管瑞士的银行因该国保护客户的严格保密法而闻名于世,但不应接受与犯罪活动有关的资金,这项法律基本上没有得到执行。

瑞士信贷(Credit Suisse)周日正忙于控制最新丑闻的影响,此前几家报纸报道称,逾1.8万个被泄露的账户显示,罪犯、涉嫌侵犯人权的人以及包括独裁者在内的受制裁个人曾是这家瑞士银行的客户。

瑞士信贷大规模泄密事件揭示了1.8万个账户中可能存在犯罪联系 - 第1张

据一份新闻稿称,泄露的信息涉及的账户规模超过1000亿美元,来自一名举报人,他将自己的发现分享给了德国报纸Süddeutsche Zeitung。

该报纸随后涉及一个反腐败组织和世界各地的其他46家媒体,包括《纽约时报》(The New York Times)、《卫报》(Guardian)、《世界报》(Le Monde)等。

据媒体报道,这家瑞士第二大银行的客户包括一群来自世界各地的令人讨厌的人物。账户持有人包括一名涉嫌酷刑的也门间谍头目、卷入腐败丑闻的委内瑞拉官员,以及埃及前独裁者胡斯尼·穆巴拉克(Hosni Mubarak)的儿子。

据有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP)周日发布的消息,这些账户的开设时间从20世纪40年代到2010年代。

OCCRP的联合创始人保罗·拉杜(Paul Radu)在声明中说:“我经常看到罪犯和腐败的政客们,不管在什么情况下,都能照常做生意,因为他们确信自己的不义之财会得到安全保护。”

“我们的调查揭露了这些人是如何无视自己的罪行而绕过监管的,这损害了民主和全世界的人民。”

《纽约时报》(New York Times)援引瑞士反洗钱机构一位前负责人的话说,尽管瑞士的银行因该国保护客户的严格保密法而闻名于世,但不应接受与犯罪活动有关的资金,这项法律基本上没有得到执行。

瑞士信贷周日在一份近400字的声明中表示,它“强烈否认”对其商业行为的指控。

该银行表示:“提交的问题主要是历史问题,在某些情况下可以追溯到20世纪40年代,对这些问题的描述是基于部分、不准确或断章取义的选择性信息,导致对该行商业行为的倾向性解读。”

该银行说,在媒体调查开始之前,泄露的账户中约有90%已被关闭或正在被关闭。令人“放心”的是,其余的账户都经过了适当的审查。瑞士信贷补充说,它不能对个别客户发表评论,它已经在“相关时间”采取行动,处理不当客户。

在过去十年的大部分时间里,这家总部位于苏黎世的金融巨头经历了一场又一场危机,因为它不得不承认自己在帮助客户洗钱、为资产避税和帮助腐败等方面所扮演的角色。

2014年,该行承认帮助美国人提交虚假纳税申报单,并同意支付26亿美元的罚款和赔偿。去年,该公司同意支付4.75亿美元,以补偿其在莫桑比克的一项行贿计划中所扮演的角色。

过去两年内,该公司不得不更换其首席执行官(CEO)和董事长,并陷入了供应链金融公司Greensill和美国对冲基金Archgos的崩溃。

根据OCCRP的声明,瑞士信贷的告密者说:“保护金融隐私的借口只是一块遮羞布,掩盖瑞士银行作为逃税合作者的可耻角色。”

“这种情况助长了腐败,使发展中的国家无法获得急需的税收收入。”

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